TORONTO – Une personnalité bien en vue de la communauté chinoise de Toronto est accusée d'avoir fraudé pour 60 millions de dollars en utilisant un système pyramidal dit de Ponzi. Les victimes sont d'origine chinoise et vivent au Canada, aux États-Unis et en Chine continentale.

La Commission des valeurs mobilières de l'Ontario (CVMO) allègue que Weizhen Tang, propriétaire de Weizhen Tang Corporation et Overseas Chinese Fund Limited Partnership, a «fourni des conseils en investissement, a agi comme gestionnaire de portefeuille» sans être enregistré en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières et a effectué des transactions illicites.

La CVMO a gelé ses avoirs le 17 mars 2009 et a ordonné la cessation de toutes ses opérations.

Le site Internet de l'entreprise de M. Tang le compare au grand financier Warren Buffet et affirme être enregistré auprès de la CMVO. En plus d'indiquer qu'elle agissait «dans le cadre de la Loi sur les valeurs mobilières de l'Ontario», l'entreprise promettait des profits de 1 % par semaine pour attirer les investisseurs, qui devaient au départ injecter au moins 150 000 $.

Le Financial Post rapporte qu'un affidavit produit par l'enquêteur Jeffrey Thomson de la CMVO, déposé auprès de la Cour supérieure de justice de l'Ontario, mentionne que M. Tang a omis d'indiquer aux investisseurs qu'il avait perdu 15 millions de dollars US en 2007.

«Des preuves obtenues auprès du personnel démontrent que M. Tang utilisait récemment les nouveaux fonds collectés auprès des investisseurs pour payer les investisseurs désirant se retirer», expliquent les documents déposés par la CVMO à la Cour supérieure le 24 mars.

Cette pratique est connue sous le nom de pyramide de Ponzi, soit la même technique utilisée par Bernard Madoff. L'ex-président de NASDAQ a plaidé coupable d'avoir subtilisé des dizaines de milliards de dollars dans ce qui serait la plus grande fraude individuelle de tous les temps commise par un opérateur de marchés financiers.

Dans le cas de Weizhen Tang, on rapporte qu'il aurait fait 260 victimes.

M. Tang s'est fait remarquer au sein de la communauté chinoise pour ses prises de positions ardentes en faveur du régime communiste de Pékin.

Il a financé une manifestation pro-Pékin sur la Colline parlementaire à Ottawa durant la répression au Tibet en mars 2008, où il a répété les dires du régime selon lesquels l'occupation du Tibet par la Chine a grandement amélioré la vie des habitants de la région.

«Ils [les Tibétains] ont violé les règles de leur religion; ils ont dépecé des humains, retiré leurs yeux et coupé les mains et les pieds des gens. De telles choses pouvaient seulement survenir sous la gouverne du dalaï-lama», a-t-il déclaré durant le rassemblement.

En 2008, M. Tang a également utilisé ses ressources pour financer une soirée du Nouvel An chinois à Toronto, soutenue par le consulat chinois. Le consul général d'alors, Zhu Taoying, s'était adressé longuement à la foule.

L'homme qui se compare à Warren Buffet a également été récompensé par des associations pro-Pékin de Toronto, a reçu les louanges du consul général et a joui d'une couverture de presse très favorable dans les médias chinois du Canada et de Chine continentale.

La CVMO tiendra une audience sur l'affaire Tang le 1er avril à Toronto.