Le 28 mars, le département du Trésor des États-Unis a sanctionné les personnes et les entités qui participent au financement du groupe terroriste Hezbollah.
Le Bureau du contrôle des avoirs étrangers du Trésor (OFAC : Office of Foreign Assets Control) « désigne cinq individus et trois sociétés associées impliqués dans un réseau d’évasion des sanctions basé au Liban et soutenant l’équipe financière du Hezbollah », a déclaré l’agence dans un communiqué daté du 28 mars.
Le Hezbollah, également appelé Hizballah, est un groupe terroriste soutenu par l’Iran et basé au Liban. Suite à l’attaque terroriste du Hamas contre Israël en octobre 2023, le Hezbollah a commencé à tirer des milliers de roquettes et de mortiers sur Israël.
Selon le département du Trésor, « l’équipe financière du Hezbollah utilise des sociétés écrans pour générer des millions de dollars de revenus pour le Hezbollah et soutenir les activités terroristes du groupe ».
L’équipe gère plusieurs projets commerciaux et des réseaux de contrebande de pétrole pour générer des revenus qui sont ensuite transférés au Hezbollah, selon le Trésor. Ces activités sont généralement menées en collaboration avec le Corps des gardiens de la révolution islamique – Force Qods (IRGC-QF) de l’Iran.
Les personnes et les entreprises sanctionnées par l’OFAC facilitent et dissimulent les ventes de pétrole pour l’IRGC-QF et permettent au groupe terroriste d’accéder aux systèmes financiers officiels.
Par exemple, l’une des sociétés sanctionnées est Ravee SARL, une entreprise libanaise « qui vise à générer des profits pour le Hezbollah à partir d’accords commerciaux liés à des produits vétérinaires », a déclaré le Trésor.
L’un des individus sanctionnés, Mahasin Mahmud Murtada, est un « propriétaire enregistré de plusieurs sociétés associées aux investissements commerciaux du Hezbollah ».
Avec les nouvelles sanctions, tous les biens des individus et des entreprises désignés qui sont situés aux États-Unis sont « bloqués et doivent être signalés à l’OFAC », a déclaré l’agence. Il est interdit aux citoyens américains d’effectuer des transactions avec les individus sanctionnés.
« Les violations des sanctions américaines peuvent donner lieu à des sanctions civiles ou pénales à l’encontre de ressortissants américains ou étrangers. L’OFAC peut imposer des sanctions civiles en cas de violation des sanctions », a indiqué l’agence.
Bradley T. Smith, sous-secrétaire d’État au Trésor chargé du terrorisme et du renseignement financier, a déclaré que les dernières mesures prises par l’OFAC visaient à « exposer et perturber les mécanismes qui financent la violence terroriste du Hezbollah contre le peuple libanais et ses voisins ».
« Ces réseaux d’évasion renforcent l’Iran et son mandataire, le Hezbollah, et sapent les efforts courageux du peuple libanais pour construire un Liban pour tous ses citoyens », a-t-il ajouté.
Perturbation du financement du terrorisme
Le gouvernement américain a déjà imposé des sanctions à des entités pour avoir aidé le Hezbollah.
En 2021, le Trésor a annoncé des sanctions à l’encontre de plusieurs ressortissants et entités chinois pour avoir financé le groupe terroriste.
Un grand nombre de ces sociétés étaient basées à Hong Kong et étaient directement ou indirectement détenues ou contrôlées par Morteza Minaye Hashemi, un homme d’affaires iranien vivant en Chine qui figurait sur la liste des sanctions imposées par les États-Unis et était accusé de financer le CGRI-FQ.
M. Hashemi a blanchi des dizaines de millions de dollars par des opérations de change et des ventes d’or, transférant l’argent au CGRI-FQ et au Hezbollah, avait expliqué le ministère à l’époque.
L’année dernière, un ressortissant libanais a plaidé coupable d’avoir contourné les sanctions américaines pour financer le Hezbollah.
L’individu a été accusé d’avoir contraint une personne à liquider des biens immobiliers dans le Michigan et à transférer des centaines de milliers de dollars au Liban sans les licences nécessaires.
Israël cible également les canaux financiers du Hezbollah afin de contrer le groupe terroriste dans son conflit avec le Hamas.
En octobre 2024, les Forces de défense israéliennes (FDI) ont frappé à plusieurs reprises les branches de l’association Al-Qard Al-Hasan, sanctionnée par les États-Unis, à Beyrouth.
Cette entité a aidé le Hezbollah à stocker des milliards de dollars de fonds pour ses opérations terroristes, selon Tsahal. Le Hezbollah aurait utilisé l’organisation pour acheter des armements et des installations de stockage d’armes, payer les salaires de ses membres et mener des activités terroristes.
Le conflit entre Israël et le Hezbollah s’est récemment intensifié lorsque l’armée de l’État hébreu a mené une attaque aérienne à Beyrouth le 28 mars. Il s’agissait de la première attaque contre la capitale libanaise depuis qu’Israël et le groupe terroriste ont convenu d’un cessez-le-feu en novembre.
La frappe a visé un site de stockage de drones du Hezbollah, a déclaré l’armée, ajoutant que l’opération a été menée après que des roquettes ont été tirées sur Israël depuis le Liban plus tôt dans la matinée, « en violation flagrante des accords entre Israël et le Liban ».
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