Un ex-banquier malaisien de Goldman Sachs impliqué dans le vaste scandale du fonds souverain 1MDB va passer lundi devant un juge américain après avoir été extradé vendredi depuis la Malaisie, a-t-on appris lundi.
Le pillage de ce fonds, censé contribuer au développement économique de la Malaisie, a débouché sur de multiples enquêtes judiciaires et contribué à la chute de l’ex-Premier ministre malaisien Najib Razak, inculpé de corruption.
Ng Chong Hwa, 51 ans, un ancien directeur opérationnel de la banque aussi connu sous le nom de Roger Ng, avait été dans ce cadre inculpé en novembre de corruption, de contournement des contrôles comptables internes et de blanchiment d’argent par la justice américaine, qui réclamait depuis son extradition. Il doit être présenté à un juge à New York, a indiqué une source proche du dossier à l’AFP.
Dans la journée, le procureur général de Malaisie, Tommy Thomas, avait confirmé qu’un accord avait été conclu avec les autorités américaines en vue d’une « extradition temporaire » de Roger Ng afin de permettre « à la justice américaine d’instruire l’affaire sans attendre« .
« Roger Ng a été extradé provisoirement le 3 mai 2019 vers les Etats-Unis et devrait retourner en Malaisie pour répondre à nos accusations dès que l’instruction aux Etats-Unis sera terminée« , a ajouté le procureur.
Son avocat a indiqué à l’agence Bloomberg qu’il devrait plaider non-coupable.
Le rôle du géant de la finance américain Goldman Sachs dans des émissions obligataires de plus de 6,5 milliards de dollars au profit du fonds est également dans le collimateur de la justice américaine et malaisienne.
Les autorités malaisiennes accusent plusieurs employés de la banque et certaines de ses entités d’avoir détourné 2,7 milliards de dollars de 1MDB sous forme de rétrocommissions lors de trois émissions obligataires. Les enquêteurs soupçonnent que les sommes détournées ont été ensuite blanchies via le système financier américain.
Le banquier Ng Chong Hwa était détenu en Malaisie depuis le mois de novembre. Il avait accepté son extradition mais Kuala Lumpur, qui l’a également mis en examen, avait initialement exigé qu’il reste sur son territoire pendant la procédure judiciaire.
La Malaisie et les Etats-Unis ont aussi engagé des poursuites contre un autre haut responsable de la banque américaine, Tim Leissner, qu’ils soupçonnent d’être impliqué dans ce détournement. Ce dernier a déjà plaidé coupable aux Etats-Unis dans cette affaire.
Le ministère américain de la Justice estime que 4,5 milliards de dollars ont été détournés du fonds souverain par l’ex-Premier ministre malaisien Najib Razak et ses proches. Depuis sa chute du pouvoir, ce dernier fait l’objet d’une dizaine de poursuites qui lui valent d’être jugé en ce moment à Kuala Lumpur.
HS avec AFP
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