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Seine-Saint-Denis: soupçons de blanchiment de 36 millions d’euros parmi les grossistes chinois
Six hommes ont été mis en examen pour blanchiment et travail dissimulé, soupçonnés d'avoir transféré plus de 36 millions d'euros vers la Chine via une société d'import-export, a-t-on appris mercredi ...Patrick et Isabelle Balkany fixés lundi sur leurs peines pour blanchiment de fraude fiscale
Patrick et Isabelle Balkany seront fixés lundi sur leurs peines pour blanchiment de fraude fiscale, ainsi que sur ...Fraude aux primes Covid-19 : un vaste réseau de blanchiment international démantelé
Onze hommes ont été mis en examen pour participation à un "vaste réseau de blanchiment" international estimé à ...Dieudonné condamné à deux ans ferme en appel pour fraudes fiscales, blanchiment et abus de biens sociaux
Le polémiste Dieudonné M'Bala M'Bala a été condamné en appel à trois ans d'emprisonnement, dont deux ferme, ainsi ...Une enquête internationale révèle le blanchiment de sommes énormes par des grandes banques
Des montants astronomiques d'argent sale ont transité durant des années par les plus grandes institutions bancaires du monde, ...Époux Balkany : condamnés à 5 et 4 ans de prison ferme pour blanchiment
Les époux Balkany ont respectivement écopé d'une peine de cinq et quatre ans de prison ferme. Patrick Balkany ...Financement de la campagne de Sarkozy par Kadhafi : son avocat va demander l’audition d’un nouveau témoin
L'avocat de Nicolas Sarkozy va demander l'audition par la justice d'un nouveau témoin dans l'enquête sur les accusations ...Soupçons de financement libyen : l’audition de Hortefeux suspendue, reprise prévue en août
L'interrogatoire de l'ex-ministre Brice Hortefeux, convoqué mardi matin en vue d'une éventuelle mise en examen dans l'enquête sur ...Soupçons de financement libyen : Brice Hortefeux au tribunal pour être entendu par les juges
L'ancien ministre Brice Hortefeux est convoqué mardi matin au tribunal de Paris pour être entendu par les juges ...Gérard Collomb n’est « pas inquiet » face aux soupçons de détournement de fonds publics
Le maire de Lyon Gérard Collomb a reconnu jeudi avoir été "surpris" par la perquisition menée la veille ...Affaire Ghosn : une enquête ouverte après une plainte contre Rachida Dati et Alain Bauer
Une enquête préliminaire a été ouverte après une plainte visant l'ancienne garde des Sceaux Rachida Dati et le ...Fillon sous statut de témoin assisté pour « escroquerie aggravée »
L'ancien Premier ministre français François Fillon, déjà inculpé dans l'enquête sur les soupçons d'emplois fictifs de sa femme ...L’ex-Premier ministre François Fillon interrogé par le juge
François Fillon a été entendu fin juillet par le juge en charge de l'enquête sur des soupçons d'emplois ...